重要內(nèi)容提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人張琳、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王哲斌及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）王哲斌保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)
□是 √否
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022年3月31日
編制單位:寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
公司負(fù)責(zé)人：張琳 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王哲斌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王哲斌
合并利潤(rùn)表
2022年1一3月
編制單位：寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：張琳 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王哲斌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王哲斌
合并現(xiàn)金流量表
2022年1一3月
編制單位：寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
公司負(fù)責(zé)人：張琳 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王哲斌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王哲斌
2022年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)情況
□適用 √不適用
特此公告
寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2022年4月27日
證券代碼：603700 證券簡(jiǎn)稱：寧水集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-040
寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年2月18日召開了2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，換屆選舉產(chǎn)生了公司第八屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。由于當(dāng)時(shí)高級(jí)管理人員(不含公司董事會(huì)秘書，下同)候選人的提名工作尚未完成，為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行，經(jīng)第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議，同意延期公司高級(jí)管理人員換屆選聘，具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月16日披露的《第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-022）。目前，公司第八屆高級(jí)管理人員提名工作已經(jīng)完成，公司于2022年4月27日召開了第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》，獨(dú)立董事也對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體情況如下：
一、董事會(huì)聘任公司高級(jí)管理人員情況
總經(jīng)理：王宗輝
副總經(jīng)理：陳偉
財(cái)務(wù)總監(jiān)：王哲斌
公司高級(jí)管理人員任期自第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日為止。
公司高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷見附件。
特此公告。
寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2022年4月29日
附件：王宗輝先生、陳偉先生、王哲斌先生簡(jiǎn)歷
王宗輝先生，男，1972年2月生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，工程師。1993年6月至2000年9月，歷任寧波水表廠技術(shù)員、國(guó)際貿(mào)易部經(jīng)理助理、國(guó)際貿(mào)易部副經(jīng)理；2000年9月至2013年1月，歷任公司國(guó)際貿(mào)易部副經(jīng)理、國(guó)際貿(mào)易部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理；2013年1月至今任公司董事、總經(jīng)理。
王宗輝先生直接持有公司15,307,741股股份，占公司總股本的7.5318%，為公司的控股股東、實(shí)際控制人。
王宗輝先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。
陳偉先生，男，1973年1月生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，工學(xué)博士，高級(jí)工程師。2008年1月至2018年8月，歷任三亞中法供水有限公司總經(jīng)理助理、總經(jīng)理，上海星火中法供水有限公司總經(jīng)理；2018年10月至2020年9月，任上海城市水資源開發(fā)利用國(guó)家工程（南方）中心有限公司副總經(jīng)理；2020年10月至2021年1月，任寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司技術(shù)副總監(jiān)；2021年2月至今，任寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司技術(shù)總監(jiān)。
陳偉先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。
王哲斌先生，男，1989年12月生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2012年7月至2022年4月，就職于立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）寧波分所，歷任審計(jì)員、高級(jí)審計(jì)員、項(xiàng)目主管、高級(jí)項(xiàng)目主管、項(xiàng)目經(jīng)理、高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理、業(yè)務(wù)合伙人。
王哲斌先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。
證券代碼：603700 證券簡(jiǎn)稱：寧水集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-039
寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司
第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2022年4月27日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)形式召開。本次會(huì)議應(yīng)參與表決的董事9名，實(shí)際參與表決的董事9名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)張琳女士召集并主持，公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
會(huì)議通知于2022年4月22日以通訊方式發(fā)出，本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司章程》、《寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司2022年第一季度報(bào)告的議案》
具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司2022年第一季度報(bào)告》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
（二）審議通過《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》
依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，擬聘任王宗輝先生為公司總經(jīng)理，陳偉先生為公司副總經(jīng)理，王哲斌先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日為止。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的公告》（公告編號(hào)：2022-040）。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
三、備查文件
（一）第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；
（二）獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見。
特此公告。
寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2022年4月29日
寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司
證券代碼：603700 證券簡(jiǎn)稱：寧水集團(tuán)
2022
第一季度報(bào)告
