新天科技股份有限公司2019年年度股東大會于2020年5月28日在公司會議室召開。會議由公司董事長費(fèi)戰(zhàn)波先生主持，公司董事、監(jiān)事及董事會秘書出席了本次會議；部分高級管理人員和公司聘請的見證律師等相關(guān)人士列席了本次會議。
本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，參加本次股東大會會議的股東及股東代表共計(jì)41人，會議審議通過了《關(guān)于公司2019年年度報(bào)告及年報(bào)摘要的議案》、《關(guān)于公司2019年度董事會工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2019年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》以及《關(guān)于公司2019年度利潤分配方案的議案》等十三項(xiàng)議案。
會上，公司董事、總經(jīng)理常明松先生就公司2019年度的總體經(jīng)營情況及2020年度的經(jīng)營計(jì)劃向各位股東進(jìn)行了詳細(xì)匯報(bào)。
?？傊赋?，2019年度公司管理層積極踐行公司更高更快發(fā)展的理念，緊密圍繞物聯(lián)網(wǎng)與移動互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)浪潮，積極把握NB-IoT窄帶物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展機(jī)遇，大力推廣公司NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)智能表的應(yīng)用。2019年度，公司整體經(jīng)營業(yè)績實(shí)現(xiàn)了大幅增長，2019年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入11.81億元，同比增長38.07%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.73億元，同比增長83.31%。2020年，公司將進(jìn)一步聚焦主業(yè)，加速公司物聯(lián)網(wǎng)智能表、智慧水務(wù)、智慧農(nóng)業(yè)節(jié)水等業(yè)務(wù)板塊的市場拓展，提升公司產(chǎn)品市場占有份額，進(jìn)一步促進(jìn)公司高質(zhì)量的發(fā)展。
公司董事會秘書楊冬玲女士就公司董事會2019年度工作情況進(jìn)行了詳實(shí)匯報(bào)，楊總指出，2019年度，公司董事會認(rèn)真履行了《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)章制度賦予的職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行了股東大會決議，持續(xù)完善了公司治理，不斷優(yōu)化了公司的規(guī)范運(yùn)營，促進(jìn)了公司經(jīng)營業(yè)績持續(xù)增長。同時(shí)，公司嚴(yán)守信息披露生命線，及時(shí)將有利于投資者決策的重大信息進(jìn)行公開披露，為投資者提供了一個(gè)公開、透明、規(guī)范的上市公司形象?；诠緝?yōu)質(zhì)的信息披露質(zhì)量，公司信息披露連續(xù)多年被深交所評為“A”類上市公司，公司是資本市場的“優(yōu)等生”，在上市公司中起到了良好的示范帶頭作用。另外，公司董事會工作也獲得主流財(cái)經(jīng)媒體、機(jī)構(gòu)投資者、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)可，公司董事會多次榮獲“創(chuàng)業(yè)板上市公司最佳董事會”。
2020年，公司董事會將以優(yōu)化戰(zhàn)略布局、增強(qiáng)有效內(nèi)控、規(guī)范公司治理、推進(jìn)團(tuán)隊(duì)建設(shè)為總體目標(biāo)，積極發(fā)揮董事會在公司治理中的核心作用，扎實(shí)做好董事會日常工作，科學(xué)高效決策重大事項(xiàng)，從全體股東的利益出發(fā)，認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會決議，確保經(jīng)營管理工作穩(wěn)步有序開展。
公司監(jiān)事會主席李晶晶女士對公司2019年度監(jiān)事會工作進(jìn)行了匯報(bào)，李總指出：2019年度，公司監(jiān)事會本著對公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，恪盡職守，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，對公司經(jīng)營活動、財(cái)務(wù)狀況、募集資金使用、利潤分配、內(nèi)部控制、董事、高級管理人員履職情況等實(shí)施了有效監(jiān)督，切實(shí)維護(hù)了公司及股東的利益，保障了公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展。
